七零后小说网>从镇委大院开始秦东旭许静 > 第4559章 地下钱庄（第1页）
第4559章 地下钱庄（第1页）
秦东旭没有回复周庆，而是快速思索着。
片刻后，道：“上赶着不是买卖，更多是阴谋，王、赵二人应该很清楚这个道理。”
“如果地下钱庄的人主动联系他们，定然会引起他们的怀疑。”
“他们肯定会对假冒钱庄的人查个底掉。”
“你手下有经得起他们调查的人吗？”
周庆心中一动，立刻意识到，自己刚才还是把事情想的太简单了。
他苦笑道：“如果是在水南市，我能找到，但是在崇仰市……够呛！”
“不是找不到可靠的人，而是内鬼难防。”
“王海明和赵星宇都是街头混混出身，手下不缺能打的狠人，但是让他们抽丝剥茧，对某个人展开深入调查，他们估计没有这个能力。”
“可是，凭借他们和警局某些人的关系，完全可以请警察帮他们调查。”
“警察查警察，不算难。”
秦东旭也是心中叹息。
这个世界最可恶的就是内奸！
悲哀的是，如今的市局内，和王海明、赵星宇同流合污的，恐怕不是一个两个！
如果真让警察假冒地下钱庄的人，可能不等去和王、赵二人接洽，市局就有人把消息泄露给王、赵二人了。
周庆迟疑一下，道：“书记，要不我请水南市局帮忙吧？”
“市局那些内贼手再大，也查不透水南市来的同志吧？”
秦东旭却摇摇头，道：“没那么简单的。”
“当地下钱庄的人出现在王、赵二人面前时，王、赵二人要调查的可不只是那个人，而是那个人背后的地下钱庄！”
“你知道的，地下钱庄是一整套的机构。”
“想不被王、赵二人找到破绽，我们就得把这整套机构都配齐了。”
“哪怕是弄虚作假，也不能让他们查出端倪。”
“一旦被查出端倪，不但我们的计划会失败，负责和他们接洽的同志可能还会面临生命危险。”
周庆不禁又咬了咬后槽牙。
作为老警察，他对地下钱庄的运作方式并不陌生。
地下钱庄最常用的业务方式就是资金对敲。
钱庄从客户手中拿到资金，扣除不菲的佣金后，通知海外的合作方，把等值的资金存入客户指定的海外账户。
如此一来，客户的资金并没有完成物理上的出境，这就绕开了国家相关部门的监管，不会引起他们的注意。
但是完成了资金所有权的跨境转移。
客户出境后，马上就可以使用账户里的资金。
地下钱庄拿到客户的资金后，会花时间逐步地洗白这笔资金。
为了方便洗白资金，地下钱庄一般都掌控许多国内公司。
比如网红经纪公司，影视公司，大型超市，古董字画经营商等等。
钱庄在国内的合作方以和这些公司合作，或者直接在这些公司消费的方式，让资金流入这些公司。
如此，资金就会成为这些公司的合法收入。
完税之后，这些资金就彻底地洗白了。
然后这些资金就能以正常海外投资的方式，转移出境，最终完成资金的物理出境。
当然，整个程序说起来简单，执行起来其实相当复杂，会面临国家监管机构的重重围堵！
所以，那些想转移资金的人大都不会亲自出手，而是会找专业的地下钱庄合作。
单凭王海明、赵星宇的能力，根本无法查清楚一个地下钱庄的业务面。
但如果有了市局某些人的协助，那就两说了！
想想这些，周庆便又有些沮丧，道：
“那我们该找谁假冒地下钱庄的人？”
秦东旭微微一笑，道：“杜……”
喜欢官途纵横，从镇委大院开始请大家收藏：（）官途纵横，从镇委大院开始更新速度全网最快。
请勿开启浏览器阅读模式，否则将导致章节内容缺失及无法阅读下一章。
相邻推荐:偷香窃玉 抗战：时间越久我的军队越强 小傻子被偏执反派盯上后 乡野风流 盐侠惊梦 深夜游戏 错位潮汐 福艳之都市后宫 刁民张大彪 春风化雨 匪姦 明星系列多肉小说 飞升前师尊他怀了龙种 岁岁合欢 萧雪妃叶昊 危险趋向性 羞涩的爱 打铁娘在后宫乱杀，儿子负责嘎嘎 张梦洁张二牛 秘密之夜
